Sr. Compliance Officer

Werken bij Trustbank Amanah betekent werken in een snelgroeiende, internationaal georiënteerde bank
met een ambitieus team. Op professionele wijze werken wij aan een optimale dienstverlening voor onze
klanten. Wij bieden een breed scala aan bankproducten en hebben klanttevredenheid hoog in het
vaandel staan. Trustbank Amanah zal binnenkort uitbreiden en ter versterking van ons team zijn wij op
zoek naar een: Sr.Compliance Officer.
Voldoet u aan de beschrijving van dit profiel en
bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging, kunt
u uw sollicitatiebrief met CV mailen naar
recruitment@trustbankamanah.com. Raadpleeg
onze website www.trustbankamanah.com of
onze social media pagina’s voor meer informatie
over Trustbank Amanah.
Taakomschrijving:
Het Compliance beleid in lijn brengen met bestaande nationale en internationale wet- en regelgeving;
Zorgdragen voor naleving van alle verplichtingen en te ondernemen acties die voortvloeien uit
nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot AML/CFT en FATCA;
Bewustwordingssessies organiseren voor alle personeelsleden;
Beoordelen en rapporteren van ongebruikelijke transacties;
Het uitvoeren van testen waarbij de effectiviteit van het bestaan, de opzet en de werking van de
beheersmaatregelen met betrekking tot de risicogebieden (AML/CFT, FATCA en Shari’ah Corporate
Governance) worden getoetst;
Uitvoeren van administratieve taken (mailverwerking, scannen van bestanden, bijhouden van
mastersheets en compliance rapporten, enz.);
Rapporteren aan de Head Compliance.
Vereisten:
Minimaal een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechtsgeleerdheid en/of Financiën. (BMER/LAW)
Minimaal drie (3) jaar ervaring in een bancaire sector.
Kennis en vaardigheden:
Basis rapportagetechnieken hebben;
Kennis en ervaring met MS-office
programma's zoals Word en Excel;
Kennis met betrekking tot AML/CFT,
Corporate Governance en evt. FATCA en
de richtlijnen van de Centrale Bank van
Suriname;
Basiskennis van relevante nationale en
internationale wet- en regelgeving.
Specifieke opleiding en training vereist:
Module Financiële Dienstverlening;
FIBA AMLCA
Richtlijnen Centrale Bank van Suriname, AML/CFT,
FATCA
Kennis van statistieken en analyse van financiële
overzichten
Rapportages
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en
Engelse taal in woord en geschrift
Competenties:
Analytisch vermogen
Financiële inzicht
Stressbestendig
Accuraat
Probleemoplossend
Communicatief
Confidentieel

Bron: Trustbank Amanah · automatisch verzameld door 4U Recruitment.